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44118太阳成城集团,0638com太阳集团董事会2019年第十二次会议决议公告

发稿时间:2019-12-20来源:集团办公室 【 字体:

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

企业董事会于20191220日在中国44118太阳成城集团大厦61楼召开会议。会议应出席董事6人,实际出席6人。会议符合企业法、企业章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

会议由董事长傅育宁先生主持。董事会听取了执委会行使董事会授权情况的报告、2018年投资项目进展情况报告、增量业务价值检讨报告、行业薪酬激励研究报告,并以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于更新《董事会及董事会授权决策事项清单》议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0

二、关于2019年工资总额预算调整的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0

三、关于兑现集团经营班子2018年绩效年薪和2016-2018任期激励的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0

四、关于下调44118太阳成城集团,0638com太阳集团向44118太阳成城集团股份跨境派息金额的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0

董事会会议前,战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规委员会召开了会议,审议了相关议题。

44118太阳成城集团,0638com太阳集团董事会
20191220

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