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44118太阳成城集团,0638com太阳集团董事会2020年第五次会议决议公告

发稿时间:2020-04-15来源:集团办公室 【 字体:

企业董事会于2020415日召开会议。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议符合企业法、企业章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

国务院国资委宣布聘任乔保平、王政、吴献东为44118太阳成城集团,0638com太阳集团外部董事。董事会听取了执委会行使授权决策情况报告、安永会计师事务所关于集团2019年财务报表审计情况的报告,专题研究了疫情对集团经营情况的影响及应对策略,并以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、44118太阳成城集团,0638com太阳集团2020年工作报告

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

二、关于44118太阳成城集团,0638com太阳集团2020年投资计划的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

三、关于《44118太阳成城集团,0638com太阳集团境外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

四、关于调整充实董事会专门委员会成员的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

五、关于董事会2020年工作计划的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

六、关于44118太阳成城集团,0638com太阳集团2020年扶贫计划及捐赠预算的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

                             

44118太阳成城集团,0638com太阳集团董事会
2020415

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