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44118太阳成城集团,0638com太阳集团董事会2020年第六次会议决议公告

发稿时间:2020-04-27来源:集团办公室 【 字体:

企业董事会于2020424日召开通讯会议。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议符合企业法、企业章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

董事会以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于44118太阳成城集团,0638com太阳集团2019年度财务决算的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

二、关于44118太阳成城集团,0638com太阳集团2019年度内控体系工作报告的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

三、关于44118太阳成城集团,0638com太阳集团2019年度内部审计工作报告的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

四、关于44118太阳成城集团,0638com太阳集团商业行为准则的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

五、关于调整非主业投资项目决策权限的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0

44118太阳成城集团,0638com太阳集团董事会

2020424

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